Altarea : actions et numéraire !

L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires d'Altarea s'est réunie, le jeudi 5 juin à 9h30 à l'Auditorium situé au siège social, à Paris, sous la présidence d'Alain Taravella, représentant la Gérance. Le bureau a constaté que l'ensemble des 885 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l'assemblée générale, représentait 19.290.374 actions ayant droit de vote en assemblée générale ordinaire (AGO) et 19.289.874 actions ayant droit de vote en assemblée générale extraordinaire (AGE), soit un quorum de 87,44%.

Toutes les résolutions proposées au vote de l'assemblée générale ont été adoptées.

Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2024.

Dividende

Les actionnaires ont aussi validé l'affectation du résultat 2024 et décidé la distribution d'un dividende de 8 euros par action, avec une option pour le paiement d'une fraction de 75% du dividende (soit 6 euros) en actions nouvelles de la société.

Compte tenu des modalités fixées par l'assemblée, le prix d'émission des actions nouvelles pour le paiement du dividende ressort à 83,12 euros.

La date de détachement du dividende est fixée au 11 juin. Sa mise en paiement - versement des espèces et, pour l'option, remise des actions nouvelles- interviendra le 7 juillet.

AltaGroupe (famille Alain Taravella) et ses affiliées d'une part, et Crédit Agricole Assurances et ses affiliées d'autre part, représentant 69% du capital, se sont engagés à opter pour le paiement en actions de 75% du dividende proposé.

Au Conseil d'administration et au Conseil de surveillance

Les actionnaires ont également approuvé les rémunérations des mandataires sociaux pour l'exercice 2024 et la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2025, étant précisé que la Gérance a décidé de renoncer pour l'exercice 2025 à 1/6e de sa rémunération annuelle fixe.

L'Assemblée a renouvelé les mandats de membre du Conseil de surveillance de Christian de Gournay pour une durée de 2 ans, Matthieu Lance pour une durée de 3 ans, Jacques Nicolet pour une durée de 2 ans, la société Predica pour une durée de 4 ans, et la société Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool pour une durée de 4 ans.
Le Conseil de surveillance qui s'est également tenu à l'issue de l'Assemblée a notamment renouvelé Christian de Gournay dans ses fonctions de président du conseil pour la durée de son nouveau mandat.

Les actionnaires ont nommé Isabelle Rossignol et Pâris Mouratoglou en qualité de membres indépendants du Conseil de surveillance pour une durée de 4 ans

Ils ont approuvé les modifications statutaires visant à toiletter et/ou actualiser les statuts au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment quant aux modalités de délibération du Conseil de surveillance et renouvelé l'ensemble des délégations et autorisations financières conférées à la gérance pour intervenir sur les actions de la société et en matière d'augmentation de capital.

La retransmission de l'intégralité de l'Assemblée en différé, le document de présentation diffusé à l'assemblée, les résultats détaillés du vote des résolutions, ainsi que la politique de rémunération 2025 telle qu'approuvée par l'Assemblée sont disponibles sur le site Internet de la société à la rubrique Finance.

Sur la base du cours actuel de 113 euros l'action, le rendement ressort autour de 7%.